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巨额套现再放“高利贷”? 河南新财富部分资金已被转移到境外!

来源: 时间:2022-06-22 17:49:17
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 【河南新财富部分资金已被转移到境外】贷款35亿仅还3亿?河南新财富集团及其实控人吕奕到底套取了多少资金,目前尚难统计,资金流向了哪里
 【河南新财富部分资金已被转移到境外】贷款35亿仅还3亿?河南新财富集团及其实控人吕奕到底套取了多少资金,目前尚难统计,资金流向了哪里也无定论。值得注意的是,第一财经掌握的多起案例显示,“吕奕系”企业发放的借款,借款方需要支付的成本远不止借款合同中约定的金额。
 
  媒体记者获悉,参股多家银行、手握巨量资金的河南新财富集团及其实控人吕奕,曾多次以旗下公司或公司股东、员工的名义,对外高息放贷,并因此引发多起经济纠纷。
 
  实际上,为了规避有关部门对高利贷的金融监管政策,河南新财富集团及其关联人有时也会在已约定的利息以外,以“中介佣金”的方式,按月收取“变相的利息”。比如,借款合同中约定的月息为2%,但实际上,借款方每月还需要另外支付4%的“佣金”;出借方和收取“佣金”的对象往往是以个人形式出现。这类月息加“佣金”的总数远超过了国家对于借贷利息的最高限额。
 
  从储户网上爆料,到如今河南新财富集团被查、公安机关抓获一批犯罪嫌疑人……时隔60余天,记者追踪数月、深度调查的“河南村镇银行线上无法提现”事件,背后谜团正变得慢慢明晰。